合众人寿河北分公司召开反洗钱培训会

为进一步明晰监管政策和风险导向，关注重点问题，更好地提高全辖反洗钱工作质量，2月24日，合众人寿河北分公司组织河北省兼职反洗钱岗及各分公司相关部门兼职合规岗召开反洗钱培训会议，结合2020年全省反洗钱监管检查情况，解析监管导向，对重点问题及各分支机构分类评级情况进行分析。

会议指出，随着反洗钱相关法规修订工作加快推进，风险管理工作逐步从“规则为本”向“风险为本”转变，对各义务机构反洗钱工作提出更高要求。会议对2020年河北省反洗钱监管检查情况及分类评级情况进行分析，重点对石家庄人民银行下发的反洗钱监管文件进行强调，要求各机构在日常工作中认真落实各项工作要求的同时，要务必重视反洗钱分类评级工作开展。

此次会议结合监管导向及公司运营实际情况，说明行业存在主要反洗钱问题仍然围绕三大义务，要求各机构根据既往公司自查自纠情况，积极开展回头看，加大整改力度，杜绝边改边犯情况发生。

会议对各机构近两年分类评级结果及排名情况进行分析，对分类评级结果或排名较差的机构进行风险提示，提出具体工作要求，要求加大改善力度，切实提高反洗钱工作质量。同时，会议强调，各业务部门要从源头发挥第一道防线的作用，在业务前端加强风险管控，提高尽职调查时效，规范可疑交易甄别工作流程。

下一步，合众人寿河北分公司将根据监管要求，积极启动分类评级工作，加大对各机构追踪和帮扶力度，及时进行一对一指导，有效提升公司整体反洗钱工作水平。